Συμβούλιο της Ευρώπης: Kαλεί το Μονακό να εντείνει τη δράση κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος

Το Συμβούλιο της Ευρώπης κάλεσε το Μονακό να εντείνει τις ενέργειες κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. 

Ειδικά τα κοσμηματοπωλεία και τα καζίνο εξακολουθούν να αναφέρουν πολύ λίγες ύποπτες συναλλαγές, ανέφερε σε έκθεσή της η ομάδα εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, Moneyval. 

«Το Συμβούλιο της Ευρώπης ζήτησε από τη Μονακό να ενισχύσει το εποπτικό της σύστημα και την επιβολή του νόμου. Πολύ λίγοι άνθρωποι έχουν καταδικαστεί και πολύ λίγα περιουσιακά στοιχεία έχουν κατασχεθεί», αναφέρεται στην έκθεση. 

Το Συμβούλιο της Ευρώπης παρακολουθεί την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στα 46 κράτη μέλη του και στοχεύει στην προώθηση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου. Προκειμένου να καταπολεμηθεί πλήρως το ξέπλυμα του βρόμικου χρήματος, το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει συντάξει διάφορες συμβάσεις.  

Πηγή: ATSH–DPA 

Μετάφραση: Σταυρούλα  Ευαγγέλου 

www.ertnews.gr

Διαβάστε περισσότερα… Read More